L’OFAC et le département d’État américain ont désigné hier plus de 120 personnes et entités dans plus de 20 juridictions conformément à son régime de sanctions contre la Russie. Ces actions ont été menées en coordination avec le Royaume-Uni (voir article précédent). Communiqué de presse, avis et FAQ 1122 de l’OFAC, communiqué de presse et fiche d’information du département d’État.

OFAC

L’OFAC a répertorié 25 personnes autre 29 entités. Ceux répertoriés :

• plusieurs personnes et entités ont déclaré avoir aidé « l’oligarque » sanctionné Alisher Usmanov à échapper aux sanctions à son encontre, notamment :

• • Ressortissant chypriote Démétrius Serghidesprotecteur de la Sœur ConfianceLa sœur de M. Usmanov Gulbakhor Burkhanovna Ismailova autre 7 entreprises lié soit à M. Serghides soit au Sister Trust;

• • Résident chypriote Kostas GiannakouRessortissants chypriotes Marilena Georgiou autre Kyriakos AttikourisRessortissant chypriote russe Gulnoz Zunnurovna Kocharova et ressortissant britannique Antonis Vakanasqui constitueraient le « réseau chypriote » de M. Usmanov, aux côtés Windfel Propriétés Limitée, Savoler Développement SA, Placements Miramonte Ltée autre Services de secrétariat d’été limités;

• • 7 cadres ayant des liens avec M. Usmanov et ses entreprises, y compris sa sœur, Saodat Burxanovna Narzievaainsi que basé en Slovaquie KTH Group Spol SRO et enregistré à l’île de Man Platifino Limitée;

• • père et fille d’Andrei Vladimirovitch Skoch, désigné par les États-Unis, Vladimir Skoch autre Varvara Skoch;

• • Le beau-fils de M. Usmanov, Natan Adadievitch Vineret son cabinet de conseil basé à Moscou GKR Royaume-Uni OOO autre 5 autres entités;

• Basé au Liechtenstein Sequoia Trust Trust Reg autre 3 personnes associé à la Fiducie ;

• Ressortissant russe Alim Khazishmelovitch Firov autre 6 entités dit être impliqué dans l’approvisionnement de la Russie et le contournement des sanctions ; autre

• Banque internationale d’investissement (IIB), une institution financière sous contrôle russe à Budapest, Société par Actions IIB Capital autre 3 cadres actuels ou anciens de l’IIB.

licences générales

L’OFAC a révoqué la licence générale (GL) 15 liée à la Russie, qui avait autorisé les transactions impliquant toute entité détenue à 50 % ou plus par M. Usmanov qui ne figurait pas sur la liste SDN de l’OFAC, et a délivré :

• GL 62, « Autorisation de la liquidation des transactions impliquant Holdingovaya Kompaniya Metalloinvest AO, MegaFon PAO, la société à responsabilité limitée USM Telecom ou la société à responsabilité limitée Akkermann Cement Ca » ;

• GL 63, « Autorisation des transactions liées à la dette ou aux capitaux propres de, ou des contrats dérivés impliquant, Holdingovaya Kompaniya Metalloinvest AO » ;

• GL 64, « Autorisation de certaines transactions impliquant Kommersant » ;

• GL 65, « Autorisation des transactions liées aux télécommunications et à certaines communications Internet impliquant MegaFon PAO ou Digital Invest Limited Liability Company ».

Département d’Etat

Le Département d’État a désigné plus de 80 personnes et entités qui sont censées continuer à permettre et à faciliter l’agression de la Russie contre l’Ukraine conformément au décret exécutif (EO) 14024. Ceux énumérés :

• La société de M. Usmanov, USM Holdinget 30 entités organisé sous USM;

• Forum des sociétés à responsabilité limitéeappartenant à M. Usmanov, et 2 de ses filiales;

• Evgueni Ivanovitch Ditrikhdirecteur général de JSC GTLK, Société à responsabilité limitée Novelco et son PDG Grigory Igorevich Grigorievainsi que 5 autres entités autre 19 navires dit être impliqué dans la facilitation des activités de contournement des sanctions via le transbordement international ;

• Christodoulos Georgiou Vassiliadesun avocat et un facilitateur professionnel présumé, et 3 personnes autre 7 entités dit faire partie de son « réseau » ;

• Alexeï Bachkirovmembre du conseil d’administration de Norilsk Nickel, et 7 entités qu’il possède ou contrôle ;

• Tous les enfants et jeunes russes Mouvement public patriotique militaire Armée de la jeunesse autre Établissement d’enseignement budgétaire d’État pour l’enseignement complémentaire de la République de Crimée Centre des patriotes de Crimée;

• Société chinoise de technologie aérospatiale HEAD, Patriot PMC autre Marat Khusnullin; autre

• Evgueni Pakermanov autre 5 entités dit faire partie de la State Atomic Energy Corporation Rosatom.