24 juin 2025
2467551335Les 3 jugements suivants de la Cour d’appel de Lisbonne figurent sur la page des jugements des États membres de l’UE et les pages d’application. Un merci au blog européen des sanctions de Mark Handley.
Les détails personnels et d’entreprise sont anonymisés dans les versions accessibles au public des jugements de la Cour d’appel portugaise. Les appelants sont désignés par deux plus initiales plutôt que par leurs noms.
Ys – 25ÈME Mai 2023
La Cour d’appel de Lisbonne a rejeté l’appel d’un ressortissant russe contre les ordonnances du tribunal qui a gelé ses comptes bancaires en attendant l’issue d’une enquête pénale. Le tribunal a confirmé que les sanctions de l’UE et de l’ONU sont en vigueur immédiatement au Portugal sans approbation ministérielle et que la violation de l’article 5B du règlement (UE) n ° 833/2014, qui interdit les transferts de plus de 100 000 de la Russie, est une loi pénale au Portugal en vertu de l’article 28 de la loi n ° 97/2017.
Les comptes de YS ont été gelés lorsque les enquêteurs portugais ont pris conscience que les assises russes, dont Gazprombank, avaient transféré environ 1,8 million d’euros à son compte pour acheter une propriété.
Aa & bb – 6ÈME Février 2025
La Cour d’appel de Lisbonne a rejeté l’appel conjoint de l’AA et de la BB contre les ordonnances des tribunaux qui ont gelé leurs comptes bancaires en avril 2024, jugeant que le gel des ordonnances était un moyen proportionné et nécessaire de lutter contre les violations des sanctions et que les ordonnances ont été émises en raison des liens financiers d’AA et de BB à l’industrie et à la politique russes.
Les comptes d’AA et BB ont été gelés soupçonnés que les transferts dans leurs comptes bancaires en provenance de Russie, d’Autriche et de Chypre ont violé l’article 5B du règlement (UE) n ° 833/2014. Ils ont fait valoir que les ordres de congélation respiraient les principes constitutionnels de l’égalité parce qu’ils étaient utilisés sur leur nationalité. Le tribunal était en désaccord et a déclaré que l’ordonnance avait été rendue parce qu’ils sont russes, mais parce que AA occupait auparavant un poste ministériel dans le gouvernement russe et avait des liens avec des entités sanctionnées.
Aa & bb – 11 mars 2025
La Cour d’appel de Lisbonne a rejeté en appel par deux ressortissants russes qui ont contesté des ordonnances de gel pour leurs comptes bancaires pour des motifs de procédure et de noms. Il s’agissait de bacs enquêtés pour des transactions que les autorités portugaises soupçonnaient la rupture de l’article 5B du règlement (UE) n ° 833/2014.
Le tribunal a rejeté l’argument des appelants selon laquelle l’article 4 de la loi n ° 5/2002, qui établit des pouvoirs pour restreindre les comptes bancaires dans le contexte du crime organisé, n’a pas permis de geler les comptes.
