7 juillet 2025
Sven Hansche / Shutterstock.comLa UK National Crime Agency (NCA), OFSI, le FCDO et le groupe de travail conjoint de renseignement (JMLIT) ont publié une alerte rouge pour aider les institutions financières et les industries bancaires, d’assurance et de services professionnels pour identifier l’évasion des sanctions en relation avec la vente de pétrole et de gaz russes. Les alertes rouges sont destinées à une menace immédiate ou spécifique, tandis que les alertes ambre sont destinées à des informations plus générales.
L’alerte rouge donne des informations sur ce qui doit être signalé À différentes parties du gouvernement britannique.
It descres “Resilient” Sanctions Evasions and Avoidance Networks, Focussing on One Led by Azeris Eyyub and Tahir Garayev Which Traded More Russian Oil Than Any Entity Through Relationships With Rosneft And Its Ceo Igor Sechin in 2024. Garayev on the Russia Sanctions List in May 2025. This Network is Known to Its Affiliated Traders / Brokers as Being Split Between « Blue » Side and a Côté « rouge »:
- Le côté «bleu» travaille avec les banques, les assureurs et les plateformes de trading dans les pays occidentaux. La principale entreprise de ce côté était 2RiBrevers DMCC et 2RVERS PTE, tous deux sanctionnés par le Royaume-Uni en décembre 2024;
- Le côté «rouge» échange le pétrole russe directement en utilisant des structures de propriété obscures et des sociétés avant. La principale entreprise de ce côté était North Axis, sanctionné par le Royaume-Uni en mai 2025.
L’alerte rouge identifie les «drapeaux rouges» suivants, ce qui devrait déclencher une surveillance accrue de l’évasion potentielle des sanctions:
- Les entreprises ayant une histoire commerciale limitée qui échangent très rapidement de grands volumes de pétrole;
- Les entreprises ayant des informations limitées sur la propriété, les administrateurs ou les bénéficiaires;
- Transferts multiples entre les entreprises obscures;
- Les sociétés se sont enregistrées ou opérant dans des juridictions à haut risque;
- Les entreprises ayant une présence en ligne limitée.
